E-mail получателя:
Отправитель:
E-mail отправителя:

Материал будет доставлен получателю по e-mail в следующем виде:

В Тамбове трое мошенников, обманувшие «Русьфинансбанк» и «Альфа-Банк» на 6 млн рублей, получили в совокупности 19 лет тюрьмы

Как сообщает пресс-служба УВД по Тамбовской области, трое мошенников в сентябре 2006 года решили заняться кредитным мошенничеством. Объединившись в преступную группу, распределив между собой роли и разработав четкий план действий, «троица» решила совершать преступления путем обмана и злоупотребления доверием.

Роль одной участницы заключалась в том, что она подыскивала людей, имеющих определенные финансовые трудности, и предлагала им помощь в получении кредита на приобретение якобы строительных материалов. В конечном итоге люди получали деньги, 20% от которых отдавали посреднику за услуги.

После того, как находился нуждающийся в кредите человек, в дело вступали двое других участников. Будучи кассиром компании, занимавшейся реализацией строительных материалов, один из них, имея доступ к печати компании, изготавливал и передавал «клиентам» кассовые и товарные чеки, подтверждающие приобретение в строительные материалы, и документы на оформление кредита.

Третья участница готовила подложные документы и анкеты клиентов, в которые вносила ложные сведения относительно места работы и доходов клиентов. Затем все положенные для получения кредита документы она направляла в банки. Основными партнерами компании, в которой якобы были реализованы товары, были «Русьфинансбанк» и филиал «ОАО «Альфа-Банк». Банки по предоставленным подложным документам, о фальсификации которых кредитным организациям ничего не было известно, перечисляли денежные суммы на расчетный счет компании. Однако реально гражданами никакие строительные материалы по кредитным договорам не поставлялись. Перечисленные банками деньги с расчетного счета торговой фирмы в дальнейшем перечислялись на расчетный счет другой организации, с которого в последствии и похищались. Полученные средства от кредитных мошшеничеств мошенники делили между собой. Всего в общей сложности с 2006 года преступники совершили более 50 эпизодов кредитных мошенничеств. Неизвестно, сколько бы еще тянулась их преступная деятельность, если бы не забившие тревогу сотрудники служб безопасности банков, поскольку ни один из подобных кредитов заемщиками не оплачивался.

В результате расследования кредитных афер сотрудниками следственного управления при УВД по Тамбовской области мошенники были задержаны и предстали перед судом. В соответствии со ст. 159 ч 4 УК РФ суд приговорил: одного участника преступной группы к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, двух других - к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источник: Агентство финансовой информации "М3-медиа" (http://www.m3m.ru)