В Хабаровске раскрыта крупнейшая в истории края афера с банковскими чеками на 337 млн рублей

Пятница 5 июня 2009 г., 15:30 мск
Постоянный адрес материала: http://www.m3m.ru/news/2009/6/5/47245.html

Следственная часть при Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу возбудило уголовное дело по части 2 статьи 186 УК РФ в отношении группы лиц по фактам подделки и сбыта ценных бумаг (чеков) на сумму 337 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Дальневосточному округу.

По материалам следствия, участники преступной группы регистрировали на подставных лиц фирмы-однодневки, оформляли подложные банковские чеки, которые в последствии предъявляли к оплате в банковских учреждениях. По предварительным данным, услугами преступников в целях уклонения от уплаты налогов, а также легализации преступных доходов пользовались более 150 юридических и физических лиц, зарегистрированных как в центральной части России, так и на Дальнем Востоке.

В схеме обналичивания было задействовано несколько финансово-кредитных учреждений, в том числе один из коммерческих банков Хабаровска. Группа действовала с 2006 по 2008 годы на территории ряда субъектов Дальневосточного федерального округа.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного рода преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Источник: Агентство финансовой информации "М3-медиа" (http://www.m3m.ru)